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吸收会员20余万人非法集资156亿 21人被诉17人认罪

2017-8-10 07:56:05

来源:正义网 作者:范跃红

    正义网讯(记者范跃红通讯员王方玲)近日,浙江省杭州市中级法院一审公开开庭审理黄定方、蔡克意等21名被告人集资诈骗、非法吸收公众存款、职务侵占案,杭州市检察院派员出庭支持公诉,32名辩护律师到庭参加诉讼。

    杭州市检察院指控,黄定方于2014年9月起在西安等地参加非法传销活动。2015年1月,黄定方仿照江苏闰大公司的汤留俊(另案处理)与杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意的操作模式,筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司(下称龙炎公司),由炎黄公司为龙炎公司提供茶叶和公司股份,由后者以销售茶叶返利的方式非法集资。

    黄定方以高额返利为诱饵,通过会议宣讲、虚假宣传公司上市等骗取他人信任,向社会不特定人员骗取资金。蔡克意则提供茶叶、股份,供会员购买、兑换,并为龙炎公司提供办公地点,参与其培训。被告人孙世佳2015年5月起先后任龙炎公司董秘、总裁,负责非法集资活动及投资事务,维护网络平台数据,介绍他人参与集资。被告人丁文萍担任龙炎公司财务总监,负责非法集资款的管理和资金进出。

    黄定方为扩大影响,还伙同蔡克意等成立炎黄国际公司,由被告人阚越、孙世佳负责操作在美国“上市”事宜,后通过虚假宣传向会员销售炎黄国际的股份。

    至案发,龙炎公司通过网络平台投单、销售股权换购证等吸收会员20余万人,非法集资计156亿余元,其中造成会员损失57亿余元。

    检察机关指控被告人黄定方、蔡克意、丁文萍、孙世佳等4人构成集资诈骗罪,被告人阚越等17人构成非法吸收公众存款罪,被告人李康露、牛茂抱和蔡金等3人在参与非法集资过程中,利用职务便利侵吞龙炎公司的茶叶款,还构成职务侵占罪。

    庭审中,公诉人出示了相关证据,黄定方等21人及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了意见,黄定方等21人进行了最后陈述,其中17人表示认罪悔罪。法院将择期宣判。

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吸收会员20余万人非法集资156亿 21人被诉17人认罪

2017年8月10日 07:56 来源:正义网

    正义网讯(记者范跃红通讯员王方玲)近日,浙江省杭州市中级法院一审公开开庭审理黄定方、蔡克意等21名被告人集资诈骗、非法吸收公众存款、职务侵占案,杭州市检察院派员出庭支持公诉,32名辩护律师到庭参加诉讼。

    杭州市检察院指控,黄定方于2014年9月起在西安等地参加非法传销活动。2015年1月,黄定方仿照江苏闰大公司的汤留俊(另案处理)与杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意的操作模式,筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司(下称龙炎公司),由炎黄公司为龙炎公司提供茶叶和公司股份,由后者以销售茶叶返利的方式非法集资。

    黄定方以高额返利为诱饵,通过会议宣讲、虚假宣传公司上市等骗取他人信任,向社会不特定人员骗取资金。蔡克意则提供茶叶、股份,供会员购买、兑换,并为龙炎公司提供办公地点,参与其培训。被告人孙世佳2015年5月起先后任龙炎公司董秘、总裁,负责非法集资活动及投资事务,维护网络平台数据,介绍他人参与集资。被告人丁文萍担任龙炎公司财务总监,负责非法集资款的管理和资金进出。

    黄定方为扩大影响,还伙同蔡克意等成立炎黄国际公司,由被告人阚越、孙世佳负责操作在美国“上市”事宜,后通过虚假宣传向会员销售炎黄国际的股份。

    至案发,龙炎公司通过网络平台投单、销售股权换购证等吸收会员20余万人,非法集资计156亿余元,其中造成会员损失57亿余元。

    检察机关指控被告人黄定方、蔡克意、丁文萍、孙世佳等4人构成集资诈骗罪,被告人阚越等17人构成非法吸收公众存款罪,被告人李康露、牛茂抱和蔡金等3人在参与非法集资过程中,利用职务便利侵吞龙炎公司的茶叶款,还构成职务侵占罪。

    庭审中,公诉人出示了相关证据,黄定方等21人及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了意见,黄定方等21人进行了最后陈述,其中17人表示认罪悔罪。法院将择期宣判。